Medidas KYC/AML da Betwinner Brasil

Introdução:

A Betwinner Brasil valoriza a integridade e transparência em suas operações. Nossa política de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) reafirma nosso compromisso em detectar, prevenir e relatar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Estamos comprometidos com os mais altos padrões regulatórios nas jurisdições onde atuamos, implementando protocolos rigorosos de KYC/AML.

Procedimentos KYC: Processo de Identificação de Clientes (PIC)

Identificação: Novos clientes devem fornecer uma identificação oficial com foto (passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista) e comprovante de endereço (conta de serviços, extrato bancário).
Verificação: As informações dos clientes passam por uma verificação rigorosa por meio de fontes independentes, incluindo verificações eletrônicas e análise de documentos.
Diligência devida ao cliente (CDD): Aplicamos uma abordagem baseada em risco, categorizando clientes conforme seu perfil de risco. Clientes de risco mais alto recebem atenção adicional, garantindo uma compreensão completa do relacionamento do cliente com a Betwinner.

Procedimentos AML: Monitoramento e Relatório

Monitoramento contínuo: Nossos sistemas monitoram atentamente as transações e comportamentos dos clientes, identificando qualquer sinal de atividade suspeita. Padrões incomuns são imediatamente revisados pela equipe de conformidade.
Relatório: Cumprimos nossas obrigações legais, relatando prontamente atividades suspeitas às autoridades competentes.
Avaliação de Risco: A Betwinner avalia regularmente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ajustando nossos procedimentos KYC/AML para mitigar esses riscos.

Programa de Conformidade

Um Oficial de Conformidade AML é responsável pela implementação e supervisão do programa AML. Sessões regulares de treinamento garantem que todos os funcionários estejam bem-informados sobre as regulamentações AML, a detecção de atividades suspeitas e a importância da conformidade.

Auditoria Interna

Realizamos auditorias periódicas para avaliar a conformidade com nossas políticas e procedimentos KYC/AML.

Armazenamento de Registros

Mantemos registros detalhados de todos os dados KYC e transações por um período mínimo conforme exigido por lei, geralmente entre cinco e dez anos após o término do relacionamento com o cliente.

Treinamento e Conscientização

Oferecemos treinamento obrigatório em AML para todos os novos funcionários, com atualizações anuais para reforçar a conscientização sobre responsabilidades e os processos de detecção e relato de atividades suspeitas.

Uso de Tecnologia

Utilizamos softwares avançados para detectar automaticamente transações e atividades suspeitas, facilitando um monitoramento eficiente e eficaz.

Revisão e Atualizações

Nossa política é revisada e atualizada anualmente para refletir mudanças nas legislações, orientações regulatórias e práticas operacionais, garantindo sua relevância contínua.

Conclusão

A Betwinner Brasil mantém seu compromisso com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Nossa política de KYC/AML é fundamental para nossa ética empresarial e conformidade legal, reforçando nossa dedicação em manter uma plataforma segura e confiável para todos os nossos clientes e parceiros.

Para mais informações ou para relatar atividades suspeitas, entre em contato com nosso Oficial de Conformidade no e-mail [email protected].